Автор blockchaintr 
Так как же отслеживают скамеров и других мошенников, выявляя их укрытия? Правильно, прослеживая транзакции к их адресам. Один найденный адрес запускает всю цепную реакцию. Ознакомься с работой аркхама и аналогичных сервисов. В мире биткойна скрыть что-то невозможно. Если кому-то нужно, они все найдут, нужно лишь связать тебя хотя бы с одной транзакцией в цепочке.